5 выгодных кредитов в июне 2020!

Центробанк лишил лицензии «Кредитинвест» банк

38975 просмотров

15 11 2019

Центробанк лишил лицензии «Кредитинвест» банк

С 15 ноября 2019 года ЦБ РФ отозвал лицензию у дагестанского банка Кредитинвест. Так сообщила пресс-служба самого ведомства.

Данное решение было основано на российском законодательстве, которое регулирует банковскую деятельность.

Как говорит регулятор, к числу проблем Кредитинвеста можно отнести: нарушения законодательства, нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных нелегальным путем, и финансированию терроризма.

При этом во все органы контроля информация предоставлялась не полностью или скрывалась.

Надо отметить, что данный банк еще проводил сомнительные сделки, в том числе и международного характера. Поступали сигналы о нарушении законодательства.

В связи с чем последний год Кредитинвест получал неоднократные предупреждения.

В итоге, была проведена поверка. Ко всем прочему, она выявила еще проблемы с кассовой отчетностью и финансовой безопасностью.

Теперь в банке будет временная администрация, которая начнет разбираться с делами. Вкладчики получат компенсацию согласно действующему законодательству.

А исполнительные органы данной организации потеряли свои права, в связи с законными на то основаниями.